Les États-Unis ont mis sur liste noire les adresses de devises numériques de trois ressortissants chinois

Catégorie: Chaîne de blocs Posté 22 août

Le département du Trésor a mis sur liste noire plusieurs adresses de monnaie numérique ça dit appartiennent à trois ressortissants chinois accusés de trafic d'opioïdes synthétiques aux États-Unis.

Les nouvelles: L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor américain affirme que Xiaobing Yan, Fujing Zheng et Guanghua Zheng dirigent une opération internationale de trafic de drogue aux États-Unis. À son tour, il a gelé les avoirs de ces individus basés aux États-Unis. L'OFAC a également mis sur liste noire un certain nombre d'adresses de devises numériques qui leur sont associées, affirmant que les trafiquants de drogue accusés ont blanchi leurs produits en partie en utilisant des devises numériques telles que Bitcoin.

Pas la première fois : Ce ne sont pas les premières adresses de monnaie numérique que l'OFAC a mises sur liste noire. En novembre 2018, le bureau a ajouté les adresses Bitcoin liées à deux ressortissants iraniens à la liste des ressortissants spécialement désignés, interdisant aux citoyens américains de traiter avec eux.

Les deux hommes auraient aidé à échanger des millions de dollars de Bitcoin acquis via un système de ransomware. A l'époque, le Wall Street Journal appelé la nouvelle un signal d'une nouvelle ère dans laquelle les gains illicites sont échangés en code plutôt qu'en espèces. La dernière action renforce à quel point les responsables américains sont sérieux quant à la répression de l'utilisation de la crypto-monnaie pour le blanchiment d'argent (voir Les nouvelles règles de blanchiment d'argent changent tout pour les échanges de crypto-monnaie).

Nous avons encore des questions, cependant. Que se passe-t-il si les utilisateurs sur liste noire obtiennent simplement de nouvelles adresses, ce qui est relativement facile à faire ? Et quelles seront les conséquences si des entités américaines effectuent des transactions avec les adresses de la liste noire ? Peut-être que la publication d'adresses de monnaie numérique consiste davantage à envoyer un message aux blanchisseurs d'argent potentiels : vous êtes surveillé.