Les criminels pensaient que Bitcoin était la cachette parfaite, mais ils pensaient mal

Fan d'Evah

Avis aux personnes utilisant Bitcoin à des fins illicites : vous pouvez courir, mais cela devient beaucoup plus difficile à cacher. Les responsables de l'application des lois utilisent le grand livre public de Bitcoin, appelé blockchain, pour suivre l'argent numérique et traquer les criminels présumés qui l'utilisent.

En tant que crypto-monnaie la plus populaire, Bitcoin a contribué à alimenter la montée des attaques de rançongiciels - des programmes d'extorsion, comme la récente cyberattaque WannaCry , dans laquelle les pirates prennent en otage le contenu de l'ordinateur d'une victime jusqu'à ce qu'ils soient payés. Les criminels peuvent utiliser Bitcoin pour collecter des rançons facilement et sans avoir à révéler leur identité. La monnaie a également été associée à la vente de drogue en ligne, au blanchiment d'argent et au trafic sexuel.

Mais si les utilisateurs de Bitcoin peuvent dissimuler leur identité, ils ne peuvent éviter de révéler d'autres informations qui peuvent être utiles aux enquêteurs. Chaque transaction Bitcoin est enregistrée sur sa blockchain, un enregistrement accessible au public de toutes les transactions effectuées en utilisant la devise. Les chaînes de blocs fournissent une source de vérité vraiment utile, déclare Jonathan Levin, cofondateur de Analyse en chaîne , qui développe des outils logiciels pour analyser les données de la blockchain. Ses produits peuvent aider les enquêteurs à tirer des conclusions sur la façon dont les gens utilisent la monnaie.

Chainalysis combine son analyse avec d'autres informations accessibles au public pour identifier les utilisateurs à travers les chaînes uniques de numéros qu'ils utilisent sur la blockchain, appelées adresses, puis cartographier la façon dont ils déplacent les fonds. Cette technique peut être utilisée pour faire des choses comme identifier les échanges Bitcoin où les utilisateurs d'un site de jeu convertissent leurs bitcoins en dollars (voir Cartographier l'économie Bitcoin pourrait révéler l'identité des utilisateurs).

Les outils de Chainalysis sont clairement précieux pour les enquêteurs criminels. Depuis 2015, la société a soutenu des enquêtes menées par l'Internal Revenue Service des États-Unis, le Federal Bureau of Investigation, la Securities and Exchange Commission, la Drug Enforcement Administration, Immigration and Customs Enforcement et Europol. Dans la plupart des cas, dit Levin, les enquêteurs se tournent vers Chainalysis lorsqu'ils ont déjà une sorte de piste, comme une adresse Bitcoin qu'ils ont trouvée parmi les possessions d'un suspect. S'ils peuvent déterminer qu'un suspect utilise un échange particulier, ils peuvent utiliser une ordonnance du tribunal pour obtenir plus d'informations sur cet échange.

Le gouvernement est également intéressé à suivre le flux de fonds sur la blockchain pour déterminer si les commerçants qui acceptent le Bitcoin le déclarent et paient les taxes appropriées, déclare Danny Yang, fondateur de BlockSeer , qui développe également des outils d'analyse Blockchain et soutient les enquêtes des forces de l'ordre.

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Les échanges de crypto-monnaie deviennent également des clients des sociétés d'analyse. Dans de nombreux endroits, on ne sait pas dans quelle mesure les échanges sont tenus par la loi de connaître leurs clients et de s'assurer qu'ils ne blanchissent pas d'argent, comme l'exigent les banques traditionnelles. Mais il est difficile pour les bourses d'ouvrir des comptes bancaires si elles ne comprennent pas qui sont leurs clients. Et si le gouvernement est capable de voir que les criminels utilisent certains échanges, les échanges veulent pouvoir le voir aussi, dit Yang.

Les nouvelles ne sont pas toutes bonnes pour les forces de l’ordre, cependant. Il existe des moyens de confondre les enquêteurs, comme l'utilisation de services dits de mixage, qui prennent des bitcoins de nombreux utilisateurs et les mélangent avant de les renvoyer à différentes adresses à différents moments. Plus important encore, certaines nouvelles crypto-monnaies, principalement Zcash et Monero, sont conçues pour dissimuler les informations que Chainalysis, BlockSeer et d'autres utilisent pour suivre l'argent.

Des criminels avertis migrent déjà vers ces systèmes intraçables. Le mois dernier, Chainalysis a confirmé que les pirates WannaCry avaient pu convertir une partie de leurs paiements de rançon de Bitcoin en Monero avant que le service qu'ils utilisaient ne mette leurs adresses sur liste noire.

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