Les criminels ont blanchi 2,8 milliards de dollars en 2019 en utilisant des échanges cryptographiques, selon une nouvelle analyse

Catégorie: Chaîne de blocs Posté 16 janvier

Selon la société d'analyse blockchain Chainalysis, les criminels semblent blanchir une quantité croissante de crypto-monnaie en la transférant vers des échanges réputés.

Les nouvelles: Chainalysis, qui utilise l'analyse des données pour tracer les transactions de crypto-monnaie et caractériser les utilisateurs, dit qu'en 2019, les entités criminelles ont déplacé 2,8 milliards de dollars en Bitcoin aux échanges, en hausse de environ 1 milliard de dollars en 2018 . Plus de la moitié de cette somme est allée aux deux plus populaires, Binance et Huobi, dit-il.

Attends, qu'est-ce qui se passe ? Les criminels doivent convertir la crypto-monnaie qu'ils ont acquise illégalement en espèces. Les échanges populaires sont soumis à des règles anti-blanchiment qui les obligent à savoir qui sont leurs clients. Mais les chercheurs de Chainalysis pensent que les criminels ont trouvé une solution de contournement : les courtiers tiers en vente libre (OTC). Ces courtiers facilitent les échanges entre acheteurs et vendeurs qui ont choisi d'éviter de transiger via une bourse réglementée. Le problème, cependant, est que si la plupart des courtiers OTC gèrent une entreprise légitime, certains d'entre eux se spécialisent dans la fourniture de services de blanchiment d'argent aux criminels, selon Chainalysis.

Le Rogue 100 : Selon la nouvelle analyse, seul un petit sous-ensemble de courtiers OTC facilite la majeure partie de cette activité criminelle. Chainalysis a compilé une liste de 100 qui semblent fournir des services de blanchiment d'argent, qu'elle a surnommé le Rogue 100. Les membres de la liste sont des commerçants extrêmement actifs qui reçoivent chaque mois des quantités croissantes de crypto-monnaie depuis 2017, selon Chainalysis, qui dit que l'activité de ces commerçants est montée en flèche cette année.

Quelle est la solution? Les échanges devraient être plus stricts dans l'examen des bureaux OTC, déclare Chainalysis. Idéalement pour l'entreprise, ce processus peut inclure l'utilisation accrue d'outils d'analyse comme ceux qu'elle a développés. Selon la société, la répression des courtiers OTC voyous pourrait avoir de vastes effets : après tout, s'il n'y avait aucun moyen pour les mauvais acteurs d'encaisser... ils seraient beaucoup moins incités à commettre des crimes en premier lieu.

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