Des millions de personnes sont tombées dans les stratagèmes de crypto-Ponzi en 2019

Catégorie: Chaîne de blocs Posté 30 janvier

Les escrocs de crypto-monnaie ont récolté 4,3 milliards de dollars d'argent numérique en 2019, soit plus du triple de 2018. C'est selon la dernière d'une série de baisses de données récentes par la société d'analyse de blockchain Chainalysis, qu'elle a toutes incluses dans un long rapport publié mercredi intitulé L'état de la criminalité cryptographique en 2020 .

Vous avez des arnaques : Selon Chainalysis, les escrocs exploitent le fait que tant de personnes ne connaissent pas encore assez bien la crypto-monnaie, en dehors de son supposé potentiel d'enrichissement rapide. Les différents types d'escroqueries comprennent les fausses ventes de jetons, les escroqueries par chantage et les faux services qui promettent de mélanger les pièces d'un utilisateur avec celles des autres afin de rendre les transactions plus difficiles à retracer, pour ensuite s'enfuir avec l'argent à la place.

Prédation par Ponzi : Mais selon le nouveau rapport, les stratagèmes de Ponzi sont l'éléphant dans la pièce. Ces escroqueries, qui incitent des personnes involontaires à investir dans une fausse entreprise, puis distribuent des bénéfices aux investisseurs précédents en utilisant l'argent que les investisseurs plus récents ont contribué, représentaient 92 % des fonds volés. Des millions de personnes ont été escroquées.

Le fiasco PlusToken : Chainalysis rapporte qu'un seul système de Ponzi basé en Chine a rapporté à lui seul au moins 2 milliards de dollars l'année dernière, ce qui en ferait l'un des plus importants jamais créés. PlusToken était un supposé service de portefeuille de crypto-monnaie qui promettait aux utilisateurs des rendements élevés s'ils utilisaient Bitcoin ou Ethereum pour acheter le propre jeton de la fausse société, appelé Plus. Une campagne de marketing élaborée a convaincu plus de trois millions de personnes, dont la majorité se trouvaient en Chine, en Corée et au Japon, d'investir en les contactant via la plateforme de messagerie populaire WeChat, en organisant des rencontres en personne et en publiant des annonces dans les supermarchés.

En juin, les autorités chinoises ont arrêté six personnes soupçonnées d'être à l'origine de l'escroquerie, mais il semble qu'au moins une n'ait toujours pas été arrêtée, car quelqu'un a continué à blanchir les fonds et même à en retirer une partie.

Linge sale: Chainalysis dit que les escrocs PlusToken ont réussi à encaisser au moins 185 millions de dollars de Bitcoin volé, mais ils ont d'abord essayé de couvrir leurs traces en effectuant 24 000 transferts et en utilisant 71 000 adresses Bitcoin différentes. Beaucoup de ces transactions ont été exécutées via un type spécial de portefeuille qui utilise une technologie de confidentialité compatible Bitcoin appelée CoinJoin pour combiner les transactions de l'utilisateur avec d'autres d'une manière qui rend difficile de dire qui a envoyé quel paiement à quel destinataire. Une grande partie de cet argent a finalement été acheminée vers des courtiers dits de gré à gré (OTC), des entités indépendantes qui facilitent les transactions entre les personnes qui ne souhaitent pas interagir avec une bourse réglementée.

Les escrocs PlusToken n'étaient pas les seuls criminels à avoir emprunté cette voie. Chainalysis conclut que l'activité d'un petit sous-ensemble de courtiers OTC voyous fournissant des services de crypto-blanchiment d'argent a monté en flèche en 2019. Les auteurs avertissent: les régulateurs doivent être conscients du fonctionnement de ces escroqueries et de la façon dont les acteurs comme les courtiers OTC s'intègrent afin qu'ils puissent élaborer des lois de protection des consommateurs plus efficaces. En attendant, restez sur vos gardes.

Suivez l'évolution rapide et parfois déroutante du monde des crypto-monnaies et des blockchains avec notre lettre d'information hebdomadaire Chain Letter. Abonnez-vous ici. C'est gratuit!