Voici comment la Corée du Nord utilise le blanchiment d'argent cryptographique de pointe pour voler des millions

Des étudiants nord-coréens utilisent des ordinateurs près des portraits des derniers dirigeants du pays, Kim Il Sung, à gauche, et de son fils Kim Jong Il à l'Université de technologie Kim Chaek de Pyongyang, en Corée du Nord. Presse associée

Le gouvernement américain vient de sévir contre deux ressortissants chinois pour avoir prétendument conspiré avec des pirates informatiques parrainés par l'État nord-coréen pour voler des millions de dollars d'argent numérique à partir d'échanges de crypto-monnaie. Dans le processus, il a fourni un aperçu de la pointe du blanchiment d'argent crypto.

Le ministère de la Justice accusé Tian Yinyin et Li Jiadong avec le blanchiment de plus de 100 millions de dollars de crypto-monnaie au profit de co-conspirateurs en Corée du Nord. Le département du Trésor a placé leurs noms (et 20 de leurs comptes Bitcoin) sur un liste des personnes physiques et morales étrangères qui sont empêchés de faire des affaires aux États-Unis.

Le gouvernement a également descellé un document légal expliquant pourquoi il veut saisir 113 comptes de crypto-monnaie associés au blanchiment d'argent nord-coréen. Ce document brosse un tableau détaillé des crimes présumés de Tian et Li. Et cela a levé le rideau sur un conflit high-tech de style chat et souris qui se déroule dans les coulisses, dans lequel les blanchisseurs se sont tournés vers des systèmes automatisés élaborés pour obscurcir leurs transactions de crypto-monnaie et l'application de la loi flummox.

Le régime de Kim Jong-un est économiquement isolé par des sanctions visant à entraver son programme d'armement nucléaire. Au cours des dernières années, il s'est tourné vers le monde de la crypto-monnaie pour générer des revenus, principalement en le volant. En août de l'année dernière, des experts en sanctions ont déclaré aux Nations Unies non seulement que la Corée du Nord avait utilisé des cyberattaques généralisées et de plus en plus sophistiquées pour dérober jusqu'à 2 milliards de dollars aux échanges cryptographiques et à d'autres institutions financières, mais aussi qu'elle utilisait cet argent pour financer ses armes. programme.

Les Nord-Coréens sont également apparemment devenus des experts dans l'art sombre du blanchiment d'argent numérique. C'est logique : très peu d'entreprises acceptent la crypto-monnaie, donc les Nord-Coréens ont besoin d'un moyen de convertir leur crypto-monnaie volée en bons dollars à l'ancienne ou en une autre monnaie fiduciaire.

C'est là qu'interviennent Tian et Li, fraîchement inculpés : prétendument, ils étaient les rouages ​​d'une machine de blanchiment d'argent élaborée qui a réussi à encaisser 100 millions de dollars de crypto-monnaie volée. Les États-Unis affirment qu'à la fin de 2018, des pirates travaillant pour Kim Jong-un ont volé environ 250 millions de dollars de crypto-monnaie à une bourse sud-coréenne anonyme. Une grande partie de cet argent, principalement du Bitcoin, a apparemment atterri sur des comptes à différents échanges détenus par Tian et Li, qui l'ont converti en monnaie fiduciaire. Mais c'est ce qui s'est passé avant qu'il ne les atteigne qui est vraiment révélateur.

Quiconque essaie de blanchir des fonds de crypto-monnaie illicites est confronté à au moins deux grands défis. Tout d'abord, vous ne pouvez pas simplement déposer d'énormes sommes de Bitcoin sur différents échanges sans déclencher des drapeaux rouges. Deuxièmement, et peut-être plus important, les transactions Bitcoin peuvent être tracées ; ils sont tous enregistrés sur sa blockchain publique. Les utilisateurs sont pseudonymes, représentés sur la blockchain par des chaînes de chiffres et de lettres appelées adresses. Mais si les enquêteurs peuvent lier une adresse à une identité réelle, ils peuvent suivre chacune de ses transactions.

Pour franchir ces obstacles, les pirates nord-coréens ont envoyé le Bitcoin volé à travers une longue chaîne de transferts vers de nouvelles adresses, chacune d'entre elles prélevant un petit morceau de l'ensemble et l'envoyant à une autre adresse, souvent associée à un compte lors d'un échange.

Selon le gouvernement, les Nord-Coréens se sont livrés à des centaines de transactions automatisées avec de nouvelles adresses Bitcoin pour créer des chaînes dites de peel menant à quatre échanges différents, ce qui les rend difficiles à suivre.

Les chaînes de pelage peuvent devenir très compliquées lorsqu'elles deviennent longues, et en particulier lorsque les blanchisseurs d'argent en génèrent de nouvelles en utilisant de l'argent retiré de l'original - des chaînes de pelage de chaînes de pelage, explique Philip Gradwell, économiste en chef chez Chainalysis, une société d'analyse de chaînes de blocs. Ils rendent difficile de déterminer quand l'argent change réellement de mains et quand il vient d'être transféré à une autre adresse contrôlée par le blanchisseur d'argent, dit-il.

Pendant ce temps, l'utilisation d'échanges pour blanchir la crypto-monnaie volée semble être un problème croissant. Selon Chainalysis, en 2019, les entités criminelles ont transféré 2,8 milliards de dollars de Bitcoin vers les échanges, contre environ 1 milliard de dollars l'année précédente. Comment cela se passe-t-il, étant donné que la plupart des échanges sont tenus par les règles anti-blanchiment d'argent de garder une trace de l'identité de leurs clients ? Chainalysis a conclu que les blanchisseurs d'argent ont trouvé une solution de contournement : un petit nombre de courtiers malhonnêtes qui utilisent leurs comptes apparemment légitimes sur les bourses pour les aider à encaisser. Cela ressemble beaucoup à la façon dont le gouvernement américain décrit le travail de Tian Yinyin et Li Jiadong.

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