Les nations crypto voyous veulent utiliser des chaînes de blocs pour saper le dollar américain

Matias Delacroix / Stringer

L'Amérique jouit d'une position de pouvoir unique sur le système financier mondial grâce à la suprématie du dollar américain. Mais plusieurs des adversaires du pays semblent penser qu'ils ont trouvé un moyen intelligent de contourner cette configuration vieille de plusieurs décennies : la crypto-monnaie.

On essaie déjà pour la deuxième fois de mettre la théorie en pratique. L'année dernière, le gouvernement vénézuélien, sous la direction du président Nicolás Maduro, a lancé une crypto-monnaie parrainée par l'État, le petro. Le stratagème, une tentative transparente d'échapper aux sanctions américaines, n'a pas démarré et est largement considéré comme une arnaque ratée. Mais maintenant, l'administration s'est apparemment tournée vers Bitcoin.

La publication espagnole ABC a rapporté la semaine dernière que l'administration de Maduro a conçu un nouveau système pour convertir le paiement des taxes aériennes en Bitcoin et éventuellement en dollars. Le rapport cite des sources aéroportuaires qui affirment que les responsables gouvernementaux utilisent des portefeuilles numériques pour transférer la monnaie numérique vers des bourses à Hong Kong, en Russie, en Chine et en Hongrie, où ils les convertissent en dollars, puis transfèrent l'argent sur les comptes du gouvernement vénézuélien dans ces pays. Cela leur permet de contourner les sanctions américaines qui bloquent les comptes du gouvernement vénézuélien du système basé sur le dollar.

Les dirigeants vénézuéliens ne sont pas les seuls à sembler convaincus que la technologie blockchain pourrait constituer la base d'un nouveau système financier opérant hors de portée des États-Unis. Selon un nouveau rapport , l'Iran, la Russie et la Chine pourraient bientôt les rejoindre dans la ligue des crypto-voyous.

Le dollar est largement accepté comme monnaie de réserve mondiale, ce qui signifie que les gouvernements étrangers stockent des dollars et les utilisent pour participer au commerce international. Cela signifie qu'une grande partie du commerce mondial doit passer par les banques américaines, et le gouvernement américain peut gagner en influence pendant un conflit en coupant l'accès des adversaires aux dollars. Pendant des décennies, il n'y a pas eu de bon moyen de mener un commerce international important sans passer par les tuyaux du système financier mondial dirigé par les États-Unis, écrivent les auteurs du nouveau rapport de la Fondation pour la défense des démocraties (FDD), un penseur réservoir à Washington. Maintenant, disent-ils, de nouveaux pipelines sont construits à l'aide de la technologie blockchain.

À court terme, nous verrons probablement des opérations de contournement des sanctions à petite échelle (comme au Venezuela) qui utilisent des pièces de monnaie existantes et des échanges de crypto-monnaie, dit Yaya Fanusie , coauteur du rapport. En fait, nous l'avons déjà vu depuis la Corée du Nord : en mars, un panel d'experts a rapporté aux Nations Unies que des pirates informatiques parrainés par l'État nord-coréen avaient volé plus d'un demi-milliard de dollars de crypto-monnaie sur des plateformes de trading en ligne entre 2017 et 2018.

Mais Fanusie et son coauteur Trevor Logan affirment que les quatre pays crypto-voyous sur lesquels ils se concentrent - la Russie, l'Iran et la Chine en plus du Venezuela - explorent activement le potentiel à long terme des chaînes de blocs pour les aider à s'engager dans le commerce sans avoir à compter sur le dollar américain. L'infrastructure de crypto-monnaie d'aujourd'hui est trop lente et inefficace pour être un concurrent légitime du système dirigé par les États-Unis. Si ces nations peuvent trouver des moyens de surmonter ces obstacles techniques, cela pourrait changer.

Les critiques ont décrit les FDD axées sur la sécurité nationale comme bellicistes, en particulier envers l'Iran. Mais les arguments des auteurs sont généralement étayés par des déclarations gouvernementales et des reportages.

Russie

Moscou donne la priorité à l'avancement de la technologie blockchain comme objectif de sécurité économique et nationale à long terme pour atténuer l'impact des sanctions américaines et diversifier ses réserves de devises étrangères, écrivent Fanusie et Logan. En 2017, selon le New York Times , un officier du renseignement russe a déclaré aux participants à une réunion internationale sur la blockchain : Internet appartenait à l'Amérique. La blockchain appartiendra aux Russes. Le président Vladimir Poutine a dit que la Russie devrait explorer l'utilisation de la technologie blockchain, en partie pour éviter diverses limitations du commerce financier mondial.

Plusieurs banques publiques effectuent des tests pilotes d'applications de blockchain, tout comme le National Security Depository de Russie, l'organisation qui règle les transactions sur titres du pays. Les responsables de la banque centrale russe ont également évoqué la possibilité d'utiliser une blockchain et peut-être une monnaie numérique pour construire un nouveau système de paiement à l'usage des membres du Union économique eurasienne , une place de marché qui regroupe plusieurs États situés en Asie du Nord et en Europe de l'Est. L'année dernière, les principales banques de développement russes ont rejoint leurs homologues du Brésil, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud dans un accord pour étudier la technologie des registres distribués.

L'Iran

La banque centrale iranienne est envisage sérieusement créer sa propre crypto-monnaie soutenue par l'État pour l'aider à faire face aux sanctions . En janvier, selon les nouvelles , le chef de l'Organisation iranienne de promotion du commerce a déclaré que le pays était en négociation avec huit autres pays sur l'utilisation d'une crypto-monnaie pour contourner les sanctions imposées par les États-Unis. Selon le rapport du FDD, la banque centrale iranienne est très motivée pour développer une alternative, peut-être basée sur la blockchain, au système international de paiement interbancaire maintenu par la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, ou SWIFT. À la fin de l'année dernière, le service a suspendu un certain nombre de banques iraniennes, probablement à cause des sanctions américaines . Fanusie et Logan ajoutent que la Russie est devenue le puissant allié de l'Iran dans le plan de résistance à la blockchain.

Chine

La Chine est unique parmi ce groupe de pays car elle est moins menacée par les sanctions américaines et parce que ses dirigeants ont révélé peu de détails spécifiques sur ses ambitions en matière de blockchain. Néanmoins, déplacer l'influence américaine dans le système financier mondial est une priorité nationale, écrivent Fanusie et Logan, qui affirment que de tous les adversaires américains, la Chine est la mieux placée pour créer un système basé sur la blockchain qui peut rivaliser avec celui basé sur le dollar. Ils soutiennent qu'un renminbi numérique renforcerait les échanges avec les entreprises chinoises participant à son soi-disant Initiative Ceinture et Route , une stratégie globale d'investissement dans les infrastructures commerciales de pays qui représentent plus de 60 % de la population mondiale.

La Banque populaire de Chine (PBOC) étudie la monnaie numérique depuis au moins 2014 et, en 2016, le gouverneur de la banque a laissé entendre qu'il était inévitable que la monnaie numérique coexiste avec l'argent physique. En 2017, le gouvernement chinois a créé un institut de recherche sur la monnaie numérique et a annoncé qu'il accorderait la priorité au développement de la blockchain dans le cadre de son plan quinquennal . La banque centrale et le gouvernement sont actuellement engagés dans plusieurs projets de blockchain. Récemment, Wang Xin, directeur du bureau de recherche de la PBOC, s'est dit préoccupé par les conséquences potentielles de la monnaie numérique proposée par Facebook pour le système financier mondial, suscitant des spéculations selon lesquelles la Chine pourrait lancer sa propre monnaie numérique en réponse.

Et alors?

Qu'est-ce que cela signifierait pour les États-Unis et le reste du monde si une autre monnaie pouvait concurrencer fortement ou même remplacer le dollar en tant que monnaie de réserve ? Il y a eu peu d'analyses sur les implications de cela pour la stabilité du système financier dirigé par les États-Unis, dit Fanusie. Le gouvernement américain essaie d'empêcher les criminels d'utiliser la crypto-monnaie pour blanchir de l'argent, mais il ne semble pas avoir pris en compte de manière proactive cette question systémique plus large, dit-il.

Le rapport appelle le Trésor américain à concevoir et exécuter des scénarios de menace qui mettent en scène ce qui se passerait si un autre État-nation déployait avec succès un système financier alternatif capable de saper l'influence américaine. Mais d'abord, le gouvernement a peut-être besoin de plus d'expertise interne, déclare Fanusie : vos meilleurs économistes et vos trésoriers - les personnes qui comprennent vraiment comment fonctionne l'argent - doivent également comprendre comment fonctionne la technologie blockchain, et même comprendre un peu cet écosystème. peu, de sorte qu'ils pourraient même proposer des scénarios qui auraient un impact sur l'économie américaine.

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